كثّف الادعاء العام الفرنسي تحقيقاته في قضية غسل الأموال المرتبطة بمنصة بينانس، حيث تم تعيين قاضي تحقيق يتمتع بصلاحيات واسعة للإشراف على القضية.
يركز التحقيق، الذي نتج عنه تنفيذ مداهمات لجمع الأدلة خلال عام 2023، على مزاعم بأن منصة تداول العملات المشفرة قد تكون متورطة في عمليات غسل أموال ناتجة عن التهرب الضريبي وتهريب المخدرات.
وأعلن المدعون في باريس، يوم الثلاثاء، أن التحقيق يهدف إلى معرفة ما إذا كانت منصة بينانس قد أخفقت في الالتزام بمعايير تحديد هوية العملاء (KYC)، أو إذا كانت قد سمحت بحدوث عمليات غسل أموال من خلال منصتها.
رد بينانس على الاتهامات
في رسالة بالبريد الإلكتروني، نفت منصة بينانس الاتهامات بشكل قاطع، قائلة: ننفي هذه المزاعم تماماً، وسندافع بقوة ضد أي اتهامات توجه إلينا.
اقرأ أيضاً: الحكم على مؤسس بينانس بالسجن لمدة 4 أشهر.
نطاق التحقيق
وفقاً لما أعلنه المدعون في باريس، فإن التحقيق يهدف إلى التحقق من صحة الوقائع المثارة، بالإضافة إلى تحديد دور إدارة بينانس ومدى تورط مختلف شركات المنصة في هذه الوقائع.
كما يشمل التحقيق النظر في احتمال أن تكون بينانس قد قدمت خدمات أصول رقمية بشكل غير قانوني قبل حصولها على الموافقة التنظيمية في فرنسا عام 2022. وتشير المعلومات الصادرة إلى أن المزاعم قيد التحقيق تعود إلى عام 2019، وتشمل أنشطة جرت في فرنسا ومناطق أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
