الوسم: غسل الأموال

أصدرت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أحدث تحديث لها، مجموعة من الاشتراطات التي يجب على البنوك الالتزام بها ...

تستضيف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات غداً الأحد، في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية ...