أصدر البنك المركزي منشوراً جديداً بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يهدف إلى دعم البنوك في التعرف على المستفيدين الحقيقيين من عملائها وتجنب محاولات إخفاء الهوية التي تستخدم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البنك المركزي أن الدليل الاسترشادي يتضمن وسائل وآليات التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين، مع التركيز على دراسة هيكل الملكية والسيطرة على العملاء، مؤكدًا على ضرورة أن تشمل سياسات البنوك إجراءات واضحة تحدد المستندات المطلوبة لتحديد هوية المستفيدين الحقيقيين، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما شدد المنشور على أهمية تحديث بيانات العملاء بشكل دوري وفقاً لدرجة المخاطر المرتبطة بهم، مع الالتزام بإجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز الشفافية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، ودعوة البنوك لتطبيق ضوابط رقابية صارمة تُسهم في حماية القطاع المصرفي من المخاطر المالية والأمنية.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
